В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп" ИНН 7704249540 (акция 1-02-40420-H/RU000A0JP7H1)
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 20 января 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 28 ноября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания |
129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1, АО «Реестр». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259625X8694 | Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" | 1-02-40420-H | 16 марта 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1 | АО "РЕЕСТР" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Полный текст содержится в ’Решение_1.1.pdf’ | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Устав ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции. | Принято: Да |
|
За: 75719314 Против: 22476471 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп». | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп». | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | Принято: Да |
|
За: 96805906 Против: 1389879 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Определить состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в количестве 9 (Девяти) человек. | Принято: Да |
|
За: 98195785 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.1.1 | Кесаев Игорь Альбертович | Принято: Нет |
|
За: 183963747 |
||
| Номер проекта решения:9.1.2 | Беляков Сергей Сергеевич | Принято: Нет |
|
За: 115320789 |
||
| Номер проекта решения:9.1.3 | Стивен Джон Веллард | Принято: Нет |
|
За: 119726870 |
||
| Номер проекта решения:9.1.4 | Педро Мануэль Перейра да Сильва | Принято: Нет |
|
За: 2164575 |
||
| Номер проекта решения:9.1.5 | Стивен Хеллман | Принято: Нет |
|
За: 4544755 |
||
| Номер проекта решения:9.1.6 | Кобзев Александр Михайлович | Принято: Нет |
|
За: 13490037 |
||
| Номер проекта решения:9.1.7 | Афанасьев Артём Игоревич | Принято: Нет |
|
За: 13490037 |
||
| Номер проекта решения:9.1.8 | Полетаев Юрий Владимирович | Принято: Нет |
|
За: 119713369 |
||
| Номер проекта решения:9.1.9 | Кацман Владимир Леонидович | Принято: Нет |
|
За: 99514299 |
||
| Номер проекта решения:9.1.10 | Улльямс Александр Артур Джон | Принято: Нет |
|
За: 105688866 |
||
| Номер проекта решения:9.1.11 | Критский Александр Владиславович | Принято: Нет |
|
За: 105688878 |
||
| Номер проекта решения:9.1.12 | Кривошапко Алексей Владимирович | Принято: Нет |
|
За: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1.13 | Спирин Денис Александрович | Принято: Нет |
|
За: 0 |
||
Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента или его уполномоченного представителя копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98