В Депозитарий поступила информация из НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОПИН" ИНН 7702336269 (акции 1-01-50020-A/RU000A0DJ9B4, 1-01-50020-A-007D/RU000A0JXYF6)

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 14 декабря 2017 г. 11:00
Дата фиксации 20 октября 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта
ж 3, большая переговорная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
311230X5796 Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции" 1-01-50020-A 06 декабря 2002 г. акции обыкновенные RU000A0DJ9B4 RU000A0DJ9B4 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
311230X34584 Публичное акционерное общество "Открытые инвестиции" 1-01-50020-A-007D 03 августа 2017 г. акции обыкновенные RU000A0JXYF6 RU000A0JXYF6 АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества Принято: Да
За: 35149207
Воздержался: 1
Номер проекта решения:2.1 Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц Принято: Да
За: 316342854
Против: 18
Номер проекта решения:2.1.1 Авдеев Роман Иванович Принято: Да
За: 35149222
Номер проекта решения:2.1.2 Ежков Антон Викторович Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.3 Крюков Андрей Александрович Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.4 Насташкина Марина Михайловна Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.5 Нежутин Павел Андреевич Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.6 Поселёнов Павел Александрович Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.7 Родионов Андрей Михайлович Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.8 Степаненко Алексей Анатольевич Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:2.1.9 Шелопутов Вячеслав Александрович Принято: Да
За: 35149204
Номер проекта решения:3.1 Утвердить в качестве аудитора отчетности Общества на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ» Принято: Да
За: 35149206
Против: 2
Номер проекта решения:4.1 Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 15.12.2017 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) п Принято: Да
За: 10104075
Воздержался: 1
Номер проекта решения:4.2 4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: 1) Дополнительное соглашение № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. Стороны Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: 1) изменени Принято: Да
За: 10104076
Номер проекта решения:5.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции Принято: Да
За: 35149208
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции Принято: Да
За: 35149208

Настоящим сообщаем о получении из НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".


Поступившие материалы к корпоративному действию можно получить по адресу: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. По запросу Депонента  или его уполномоченного представителя  копии указанных документов могут быть направлены Депоненту по факсу и/или по электронной почте». По всем вопросам , связанным с настоящим сообщением Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: (495) 980-24-98